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离岸避税天堂令人震惊:瑞士信贷被罚款18亿美元

| 2014年11月26日 | 联邦犯罪 |

多年来,司法部和美国税务部门一直在积极实施《外国帐户税收合规法》(FATCA)。对于拥有或拥有某些外国资产或银行账户签字权的个人纳税人,FATCA要求将这些资产和账户披露给IRS。这样做的目的是阻止美国纳税人将其资产隐藏在离岸市场“tax havens”在不这样做的国家’不要直接与IRS分享此类信息。

当然,如果外国银行愿意移交其所拥有的所有信息,则国税局将发现阻止美国纳税人在国外隐瞒帐户会容易得多。因为美国没有’它自然有权力强迫外国银行进行合作,在过去几年中,它通过与本国政府之间的条约迫使它们进行合作。

瑞士银行因严格的隐私原则而享誉全球,因此,听到美国政府将瑞士信贷作为美国人持有的未公开离岸账户的一个可能地点的消息,也许并不奇怪。当然,指责是一回事。认罪完全是另一回事。

今年五月,瑞士信贷(Credit Suisse)承认,它帮助美国人将应税资金藏在了金库中。上周五,该跨国金融服务集团认罪,并同意处以18亿美元的巨额罚款—罚款11.4亿美元,直接向美国国税局支付近6.67亿美元。

星期五的听证会很短—仅25分钟左右— and Credit Suisse’律师无话可说。一位发言人解释说,银行已经“我们与美国司法部紧密合作,共同完成了此案,彻底解决这一问题对我们而言是重要的一步。”

尽管看似很快就解决了这些指控,但瑞士信贷尚未走出困境。该跨国公司持有一些美国退休基金的投资,认罪可能会使该银行没有资格继续这样做。美国劳工部已计划在1月举行听证会。

资源: 芝加哥论坛报,“瑞士信贷下令支付18亿美元,以帮助美国人避税,”加里·罗伯森,路透社,2014年11月21日

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