24/7协助|西班牙语
请注意:在COVID-19危机期间,我们的办公室将保持开放状态并为您提供服务。我们试图限制亲自咨询,并为客户提供其他选择,例如电话咨询或通过其他机密电子方式。在有限且适当的情况下,我们可以举行面对面的会议。请致电我们的办公室,讨论您的选择,请放心,我们将继续努力,并在此提供帮助。

没有正确的律师,刑事指控可能会毁了您的生活。

洗钱指控:您要面对什么(和谁)

| 2015年5月14日 | 重罪 |

试图通过试图通过合法企业汇出资金来隐藏通过犯罪企业赚取的钱源被称为洗钱。这是一项严重犯罪,联邦和州执法机构对此进行了非常积极的调查。

对涉嫌洗钱计划的调查可能非常广泛,并且如果您被认为参与了此类活动,您的世界可能会被颠倒。仅仅面对这种情况可能是毁灭性的,也是非常可怕的,因此,获得律师的支持可能至关重要。

首先,有几个州和联邦机构可以参与调查,如果您正在调查中,则可能需要与谁打交道。根据 本文件有关美国洗钱威胁评估,其中可能包括来自以下位置的代理商:

  • 财政部
  • 国税局
  • 联邦调查局
  • 移民和海关执法
  • 美国邮政检验局
  • 禁毒署

这些团体有巨大的能力和资源来调查洗钱活动。他们拥有先进的设备来监视银行,公司和电话记录,并且他们知道在评估潜在威胁时该去哪里。他们熟悉传统的洗钱方法,还希望跟上涉及互联网交易和其他现代方法的新策略。

应该清楚,执法机构在调查可疑活动和金融交易方面非常认真,检察官在进行指控和定罪方面也同样认真。

这就是为什么如果要对您进行法律调查的话,拥有合法代表至关重要 伊利诺伊州的洗钱活动 或已被逮捕。您可能没有必要的法律知识和资源来捍卫自己免受州和联邦机构的压力和力量的侵害,但是与律师合作可以帮助平衡竞争环境,并使为保护自己和自由而进行的斗争更加容易和你的未来。

分类目录

找法律网络
随机图像