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庞氏骗局仍然困扰着司法部– II

| 2016年5月5日 | 联邦犯罪 |

正如我们上周开始讨论时,由于最近媒体对某些备受关注的联邦案件的报道,许多人现在对“庞氏骗局”一词非常熟悉,但他们对庞氏骗局实际上意味着什么的了解仍然有限。

鉴于这一现实,今天’的帖子将继续我们的工作,以提供有关庞氏骗局的一些基本背景信息。 

联邦当局如何发现庞氏骗局

概括地说,庞氏骗局是一种投资欺诈形式,其中,个人或公司根据高收益的承诺(几乎没有风险)从新投资者那里获得资金,然后使用这些资金向较早的投资者支付预期的回报。只要有新投资者定期提供新现金,庞氏骗局就可以持久。

虽然向潜在投资者的介绍可能是一件很华丽的事情,或者是相对平淡的对话,但联邦官员却 确定了几个因素 每个庞氏骗局所共享的内容:

  • 快速致富的承诺,几乎没有风险
  • 无论市场如何发展,持续的正回报
  • 向投资者缺乏有关投资策略的信息,或者信息复杂到难以理解的程度
  • 未在州官员或美国证券交易委员会注册的投资
  • 个人或公司没有执照或未向州或联邦官员注册
  • 会计报表不一致或错误,或缺少此类文件
  • 兑现困难或收到承诺的付款 

必须重申,司法部已将白领犯罪列为优先事项,这意味着联邦官员正在并且将继续注意任何可疑的金融活动。因此,它’必须对人员和公司施加不公正的调查目标— 甚至起诉 —考虑尽快与熟练的法律专业人士交谈,以确保他们的权利,未来和专业声誉得到保护。   

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