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没有正确的律师,刑事指控可能会毁了您的生活。

被指控洗钱到底意味着什么?

| 2016年10月26日 | 刑事辩护 |

尽管在电视,电影和文学中盛行,但对于某些普通人而言,无疑存在某些令人难以置信的刑事犯罪。确实,当广受赞誉的犯罪剧使用诸如RICO,贪污或洗钱之类的术语时,典型的观众充其量只能充其量了解这些刑事指控的实际含义。

认识到这一点,今天’该系列的第一篇文章将深入研究洗钱,这是一项复杂的刑事犯罪,一旦被定罪,可能会受到严厉的处罚。

洗钱的核心是个人隐瞒通过犯罪活动获得的资金的来源,身份和最终目的地。

隐藏不义之财的想法可能比表面上看起来更复杂。确实,美国最高法院裁定,为洗钱而隐瞒’包括花费或隐藏通过犯罪活动获得的金钱。

举例来说,通过出售非法麻醉品而赚到500美元,而只是扭亏为盈,然后将其用于新衣服或电视机上,’认为是洗钱活动。同样,将$ 500放在隐藏的保险箱中也不是一件容易的事。’要么洗钱。

一般来说,联邦法律规定’s needed to 示范洗钱 被告是:  

  • 进行或试图进行金融交易时,知道所涉收益是来自某种非法活动
  • 知道上述金融交易的目的是隐瞒非法活动的所有权,位置,来源,控制权或性质
  • 所涉收益实际上涉及特定的非法活动

We’在我们的下一篇文章中将继续进行此讨论,提供有关洗钱的更多背景信息,并提供一个有关洗钱行为的假想示例。

如果您正在接受州或联邦官员的洗钱或任何其他白领犯罪调查,请考虑与经验丰富的法律专业人士交谈,他们可以开始保护您的权利,声誉和未来 尽早.

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