尽管在电视，电影和文学中盛行，但对于某些普通人而言，无疑存在某些令人难以置信的刑事犯罪。确实，当广受赞誉的犯罪剧使用诸如RICO，贪污或洗钱之类的术语时，典型的观众充其量只能充其量了解这些刑事指控的实际含义。
认识到这一点，今天’该系列的第一篇文章将深入研究洗钱，这是一项复杂的刑事犯罪，一旦被定罪，可能会受到严厉的处罚。
洗钱的核心是个人隐瞒通过犯罪活动获得的资金的来源，身份和最终目的地。
隐藏不义之财的想法可能比表面上看起来更复杂。确实，美国最高法院裁定，为洗钱而隐瞒’包括花费或隐藏通过犯罪活动获得的金钱。
举例来说，通过出售非法麻醉品而赚到500美元，而只是扭亏为盈，然后将其用于新衣服或电视机上，’认为是洗钱活动。同样，将$ 500放在隐藏的保险箱中也不是一件容易的事。’要么洗钱。
一般来说，联邦法律规定’s needed to 示范洗钱 被告是：
- 进行或试图进行金融交易时，知道所涉收益是来自某种非法活动
- 知道上述金融交易的目的是隐瞒非法活动的所有权，位置，来源，控制权或性质
- 所涉收益实际上涉及特定的非法活动
We’在我们的下一篇文章中将继续进行此讨论，提供有关洗钱的更多背景信息，并提供一个有关洗钱行为的假想示例。
如果您正在接受州或联邦官员的洗钱或任何其他白领犯罪调查，请考虑与经验丰富的法律专业人士交谈，他们可以开始保护您的权利，声誉和未来 尽早.
