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没有正确的律师,刑事指控可能会毁了您的生活。

被指控洗钱到底意味着什么?– II

| 2016年11月2日 | 刑事辩护 |

在上一篇文章中,我们的博客开始更仔细地研究洗钱,这是一种足球竞彩预测推荐号码行为,尽管它是流行足球竞彩预测推荐号码剧中的固定装置,但对于典型的观看者来说可能并不完全清楚。     

We’今天将继续这些努力’的帖子中,提供了有关洗钱的更多背景信息,作为回顾,该信息是个人试图隐藏通过足球竞彩预测推荐号码活动获得的资金的来源,身份和最终目的地的过程。

概括地说,联邦法律规定以下要素 必须证明 为了使某人被定罪洗钱:  

  • 进行或试图进行金融交易时,知道所涉收益是来自某种非法活动
  • 知道上述金融交易的目的是隐瞒非法活动的所有权,位置,来源,控制权或性质
  • 所涉收益实际上涉及特定的非法活动

It’请务必注意,美国最高法院已确定洗钱罪可以’仅因为个人从足球竞彩预测推荐号码活动中获利而被带走。

举个例子,考虑一个经营赌博圈的人,他使用玩家的收益来弥补获胜。

尽管基本活动无疑是非法的,但以这种方式接收和使用资金 会’构成洗钱,因为没有尝试主动掩盖潜在足球竞彩预测推荐号码活动产生的资金。

同样,考虑一个拥有大量令人印象深刻的芝加哥小熊纪念品的人,他或她以20,000美元的利润出售该产品,并故意从他们的联邦纳税申报表中删除。

在这种情况下,有关行为不会’它构成洗钱活动,因为所涉收益并非来自任何潜在的非法活动。的确,尽管卖方显然犯了税收欺诈罪,但鉴于出售纪念品的行为本质上不是足球竞彩预测推荐号码,因此没有洗钱的行为。    

We’下次将结束我们的讨论,研究一个假想的例子,说明洗钱活动可能是什么样子,以及定罪的处罚。

如果您得知自己正受到州或联邦官员的调查,请考虑尽快与经验丰富的法律专业人士交谈。 洗钱 或任何其他白领足球竞彩预测推荐号码。

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