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没有正确的律师,刑事指控可能会毁了您的生活。

被指控洗钱到底意味着什么?– III

| 2016年11月9日 | 刑事辩护 |

在过去的几周中,我们的博客一直在密切关注洗钱活动,包括联邦检察官必须证明的要素,以确保定罪,并检查哪种行为属于该刑事罪行的范围。

在有关该主题的最后一篇文章中,我们’我们将通过提供一个洗钱行动可能是什么样的假想例子,当然,并通过对定罪的处罚进行审查,来将所有这些信息结合在一起。

为了说明洗钱活动可能如何运作,请考虑一个通过出售假冒商品并在没有引起注意的情况下用光了金钱或隐瞒金钱的方式来赚取可观利润的个人。

这个人可能会创造出 被称为空壳公司,表示实际上未执行重要运营和/或拥有少量重要资产的合并后的企业实体。

在这里,所选择的实体很可能是客户通常用现金付款的实体,这意味着相对较少的记录,并且从广义上讲,执法机构跟踪任何不正当收益的能力也更加有限。美容院,美甲沙龙和卫生设备只是这些实体的一些示例— and continue to be —用于空壳公司。

一旦理论上的人选择了一家空壳公司,例如一家美容院,他们就会逐渐将假冒商品中的钱存入该美容院,然后再将其存入其保险箱并创建虚假发票/收据以掩盖其来源。然后,美容院可以从那里将钱退还给个人,或者与其他空壳公司重复相同的过程,以产生更多的分离和追踪资金的难度。

虽然这只是洗钱行动可以形成的一种方式,但它’重要的是要了解,联邦执法部门似乎拥有无穷的资源可供使用,并且在拆除这类犯罪企业方面拥有丰富的经验。

此外,联邦法律还概述了一些 严厉的惩罚 一经定罪,最高可被判处20年徒刑,并处500,000美元以下罚款或两倍于所涉资金价值,以较高者为准。

这里’希望前面的讨论被证明是有见地的。一如既往,如果你是 在调查中 由联邦官员洗钱或其他任何白领犯罪’必须尽快与熟练的法律专业人士交谈。

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