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抵押欺诈的黄金时代?

| 2018年8月30日 | 刑事辩护 |

今天几乎可以在线获取有关每个主题的信息。由于现在可以公开获得有关芝加哥房地产清单和销售的数据,因此专家说,我们已经进入了一个黄金时代。 抵押欺诈.

房地产专家说,由于房地产上市服务会在上市后数小时内传播房屋信息,因此全国各地的人们–甚至全世界–有权访问详细数据。当财产’房地产出版物报告,将状态更改为待售,外人可以进行电汇欺诈的窗口打开了。

数字信息流使欺诈行为更容易实施,因为房地产交易的参与者通常很少面对面见面。因此,通信可以完全通过电话和电子邮件进行。

欺诈类型称为 商业电子邮件泄露 (BEC)呈上升趋势。它’通常是通过欺骗属于CFO或公司中其他关键人物的合法电子邮件地址来进行的。该地址用于发送具有官方外观的消息和文件,要求尽快进行资金转帐。

对于房地产BEC,这可能意味着将关闭费用电汇到欺诈行为者控制的银行帐户中的指令。

当然,这种欺诈行为不仅限于房地产。受害者的范围从小型企业到大中型企业以及非营利组织。专家说,共同点是企业通常使用电汇。

不幸的是,由于合法商业交易和涉嫌欺诈的复杂性,有时人们被指控犯有自己不了解或不参与的犯罪行为。

如果您面临电汇欺诈指控,请先与一名白领辩护经验丰富的芝加哥刑事辩护律师交谈,然后再与调查人员或检察官交谈。

 

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