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芝加哥郊区商人被指控涉嫌庞氏骗局

| 2020年2月10日 | 联邦犯罪 |

如果您在芝加哥西南方向行驶约一个小时,便会到达Minooka村。那里的一位商人正面临着 联邦电汇欺诈指控。检察官指控The Income Store的49岁老板经营庞氏骗局。

他们声称,他的计划从数百名投资者那里获得了7500万美元。

联邦检察官声称肯尼思·科特赖特(Kenneth Courtright)从艾希郊区住宅经营着The Income Store,通过许诺投资者给他六位数的年回报率高达20%,筹集了数百万美元。“upfront fee”用于建设和运营网站。

联邦申诉称,早期投资者获得的回报主要来自他从后期投资者获得的资金。检察官这样说’是一个经典的庞氏骗局,因此,“unsustainable.”

1月,证券交易委员会冻结了Courtright’的资产并提起民事诉讼,指控证券欺诈。

官员们声称,他的计划始于三年前,当他开始将The Income Store作为市场上投资在线和广播广告的网站进行营销时。然后,投资者向他支付了10万美元或更多,用于购买,建立,托管和营销网站,保证年收益率在13%到20%之间。

但是,调查人员在刑事诉讼中说,收入不足以支付承诺的回报。尽管这些网站产生了大约900万美元的收入,但The Income Store向投资者支付了3,100万美元的有保证的付款。

收入与投资者支付之间的差额约为2000万美元“主要是通过经典的庞氏骗局方式,通过向新的或重复的投资者要约(协议)出售(协议),” 检察官说 在法庭文件中。

如果仅因电汇欺诈罪而被定罪,他将面临长达20年的联邦监狱服刑。

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