四名前银行雇员被指控试图非法操纵贵金属期货合约,称对他们的刑事指控应予撤销。这些人在芝加哥提出了动议’美国伊利诺伊州北区地方法院。
司法部指控这名男子涉嫌RICO(Ra子手影响和腐败组织法)阴谋, 串谋进行电汇欺诈 影响金融机构,银行欺诈,商品欺诈,价格操纵和欺骗。
司法部表示,各种犯罪行为是在截至2016年8月的八年内实施的。
在驳回指控的动议中,被告辩称联邦政府’该案围绕涉嫌欺骗–在贵金属期货市场上放置要约和要约以操纵价格,然后在要约执行前撤回要约和要约。被告辩称其命令是合法的。
根据一个 新闻报道,男人“认为必须消除银行欺诈,电汇欺诈和商品欺诈的实质性计数,以及两个阴谋计数的相应部分。”
他们还指出,由于他们在匿名的芝商所集团交易所中,所以不知道是否在与金融机构进行交易。如果他们不能’还不知道,他们不能’意图欺骗金融机构。
被告被指控下达数千份命令,然后取消这些命令,以诱使交换参与者执行要由他们执行的命令。据称,通过这样做,他们为黄金,白银,铂和钯期货合约创造了人为的价格,从而非法地使它们富裕。
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